Producto · Software antilavado
Compliant
Desarrollamos Compliant para los sujetos obligados no financieros de Panamá: abogados, inmobiliarias, comercio de metales y piedras preciosas, compraventa de autos nuevos y usados, y demás actividades que supervisa la SSNF.
Cuando llega una inspección, te preguntan qué revisaste, cuándo y por qué decidiste. Con Compliant, esa respuesta ya está documentada.
Lo que hace:
- Cada cliente con su beneficiario final y su nivel de riesgo, con la razón de ese nivel a la vista
- Alertas de operaciones inusuales, cada una cerrada con la decisión de tu responsable
- El reporte de transacciones en efectivo (RTE) listo para subir a la UAF
- El expediente de inspección reunido en un solo lugar
Compliant es software. Tu empresa presenta sus reportes y tu responsable de cumplimiento toma las decisiones. No es asesoría legal.
Solicitar una demo →Inmobiliaria Ejemplo, S.A. · Persona jurídica
Nivel de riesgo
Por qué salió este nivel 5 factores
Ilustración con datos ficticios
¿Para quién es Compliant?
Para abogados, inmobiliarias, comercio de metales y piedras preciosas, compraventa de autos y demás sujetos obligados no financieros de Panamá. Déjanos tus datos y te mostramos cómo funciona con los casos de tu empresa.
¿Compliant envía los reportes a la UAF?
No. Compliant prepara el reporte de transacciones en efectivo (RTE) para que tu empresa lo presente ante la UAF. Las decisiones sobre cada alerta las toma tu responsable de cumplimiento.
Contacto
Míralo con tu caso.
Déjanos tus datos y te mostramos cómo funciona Compliant con los casos de tu empresa.
- 01
Tu objetivo
Cuéntanos qué quieres lograr. No hace falta tener el proyecto definido.
- 02
Encontramos la causa
Nos sentamos con quienes viven el problema y acordamos el alcance del prototipo.
- 03
Tu prototipo
Listo en menos de dos semanas para que tu equipo lo pruebe y veas resultados.