Producto · Software antilavado
Compliant
Desarrollamos Compliant para los sujetos obligados no financieros de Panamá: abogados, inmobiliarias, comercio de metales y piedras preciosas, compraventa de autos nuevos y usados, y demás actividades que supervisa la SSNF.
Cuando llega una inspección, te preguntan qué revisaste, cuándo y por qué decidiste. Compliant está diseñado para que esa respuesta ya esté documentada.
Lo que traerá:
- Cada cliente con su beneficiario final y su nivel de riesgo, con la razón de ese nivel a la vista
- Alertas de operaciones inusuales, cada una cerrada con la decisión de tu responsable
- El reporte de transacciones en efectivo (RTE) listo para subir a la UAF
- El expediente de inspección reunido en un solo lugar
Compliant es software. Tu empresa presenta sus reportes y tu responsable de cumplimiento toma las decisiones. No es asesoría legal.
Quiero verlo antes del lanzamiento →Inmobiliaria Ejemplo, S.A. · Persona jurídica
Nivel de riesgo
Por qué salió este nivel 5 factores
Ilustración del diseño, con datos ficticios
¿Compliant ya está disponible?
Todavía no. Estamos construyendo la primera versión para Panamá, pensada para abogados, inmobiliarias y demás sujetos obligados no financieros. Si quieres verla antes del lanzamiento, déjanos tus datos en el formulario.
¿Compliant envía los reportes a la UAF?
No. Compliant preparará el reporte de transacciones en efectivo (RTE) para que tu empresa lo presente ante la UAF. Las decisiones sobre cada alerta las toma tu responsable de cumplimiento.
Contacto
Míralo antes del lanzamiento.
Déjanos tus datos y te mostramos Compliant cuando la primera versión esté lista para Panamá.
- 01
Cuéntanos tu problema
Con lo que sepas hoy. No hace falta tener el proyecto definido.
- 02
Primera conversación
Nos sentamos con las personas que viven el problema y acordamos el alcance del prototipo.
- 03
Tu prototipo
Listo en menos de dos semanas para que tu equipo lo pruebe.